U.S.对普金亲信季姆琴科实行洗钱调

人民早报网五月7日电
据日媒广播发表,白金汉宫6日称,米国对总统弗拉基米罗维奇·普京核心领域成员举办洗钱考察,是照准普京总统进行的攻击。

7月5日 –
《华尔街晨报》引述知情职员称,美利哥检方已针对俄罗丝总理普京先生的亲信季姆琴科(Gennady
Timchenko)张开反洗钱考察。

美利坚联邦合众国对大宗商品集团贡渥集团一道创办人季姆琴科实行调查商讨,此举或许激化俄罗丝与天堂国家间的不安关系。季姆琴科因乌Crane风险被列入裁断名单。

U.S.对普金亲信季姆琴科实行洗钱调。电视发表称,美利坚同盟国London东区检察官办公室正考查季姆琴科是不是曾使用美利坚合作国经济种类调换涉及贪腐交易的资金财产,司法部正在匡助此案考查。

U.S.对普金亲信季姆琴科举行洗钱调。

据电视发表,美利哥检察院方面正考查季姆琴科创造的大宗商品集团贡渥公司(Gunvor
Group)从俄罗斯Rosneft购买原油、而后售予第三方的贸易。

弗拉基米罗维奇·普京的代言人佩斯科夫对访员代表,白金汉宫对此胸无点墨,大家深感相当吸引。

WSJ称,那一个交易发生在United States现年1月将季姆琴科列入制惩名单早前。季姆琴科仍然俄罗丝第二大石脑油临蓐商Novatek全部人之一。

各个裁定作为终究产生了怎么很难解释,往往直接指向普京总统,佩斯科夫说道。那又是三个例证,对俄罗斯的攻击将问题集中在这个国家带头人普京(Pu Jing卡塔尔(قطر‎身上,即使作者不晓得消息的笃定程度。

报纸发表提议,如若发掘这个交易关系的基金源自违法活动,举例违法发卖原油等国家庭财产力,则相关开支转移大概构成不合法洗钱。

普京(Pu Jing卡塔尔(قطر‎未有发表讨论。纯熟景况的人物称,U.S.A.London东区检察官办公室对季姆琴科和贡渥打开考查,涉及所谓的石油贸易和洗钱。

简报引述消息人员说,此项考查还要侦察普京总统是还是不是有个人财产与违法资金有关。

季姆琴科资金财产的一家控制股份公司宣布注脚称,季姆琴科不懂得有别的针对他的考验。

米利坚财政总局曾表示,普京大帝在贡渥公司有投资,恐怕还是基本上能用贡渥的老本。但贡渥和白金汉宫对此都否认否认。

季姆琴科先生未有收受U.S.A.执法部门(包括London东区检察官办公室或U.S.A.司法部State of Qatar对其运动侦察的通报。

澳门新葡8455最新网站,从未有过能联络到季姆琴科、贡渥、United States检察官办公室和司法部置评。

季姆琴科先生在致力商业活动时一向严俊坚决守住法律,并据守最上秋业道德规范,证明称。

编译:朱淑珍 发稿:程芳

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